Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y error en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.
no queda obligado ni a establecer relaciones de negocio ni ejecutar operaciones cuando no se puedan aplicar las medidas de diligencia debida previstas en la Ley;
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El Código Monetario y Financiero establece que el blanqueo de capitales es un delito que consiste en ocultar o disimular el origen ilícito de los fondos obtenidos a través de actividades delictivas.
Nunca podré dar una puntuación positiva a un bufete de abogados que cobra por adelantado un servicio y que sabe de antemano que no va a poder salvar. Tuvimos la mala suerte de encontrarnos con Juango y Beatriz en un momento Terrible para mi familia y la unica conclusión de nuestra relación con ellos fue la falta de empatía y las ganas de obtener dinero.
Nuestros abogados criminalistas y abogados penalistas económicos destacan por su capacidad de anticipación y respuesta rápida frente a acusaciones have a peek here penales.
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Dicho esto, sí que es cierto que existen por otro lado herramientas completamente this contact form lícitas que entran a formar parte del ámbito de los negocios internacionales, tales como el crédito documentario y las cuentas de corresponsalía, aunque Source no siempre inciden positivamente pudiendo contribuir al blanqueo de capitales.
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Esto incluye asesorar sobre las mejores prácticas en materia de cumplimiento normativo y ayudar a establecer sistemas internos de Regulate para detectar y prevenir posibles actividades ilícitas.
Como ejemplos frecuentes encontramos el dinero proveniente del tráfico de drogas, venta de armas o terrorismo.
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